欢迎访问法观网-中国法治观察网!
设为首页 | 网站地图 | 收藏本站
国内新闻 国际新闻
社会新闻 教育新闻
财经新闻 体育新闻
娱乐新闻 军事新闻
时事观察 生态环保
健康卫生 法律法规
科技之窗 企业动态 书画艺术
公益行动 房产商情 爱车一族
旅游新闻 历史人文 图文资讯
各地新闻 舆情监测
中华情缘 书画收藏
爆料投稿 联系我们
今天:
您所在的位置:主页 > 舆情监测 >

漯河天悦公司非法集资实施“套路贷”迫害民营企业

时间: 2019-05-03 15:34 作者:admin 来源:未知 点击:
漯河市天悦信用担保公司非法集资实施“套路贷”迫害民营企业




实名控诉举报:河南省闽商实业有限公司、漯河市帅科商贸有限公司、漯河市力源橡胶有限公司、漯河市兴亚橡胶制品有限公司
电话:13503956683  0395-3322006





河南省闽商实业有限公司(下文简称“闽商公司”)漯河市帅科商贸有限公司(下文简称“帅科商贸公司”)、漯河市力源橡胶有限公司(下文简称“力源橡胶公司”)、漯河市兴亚橡胶制品有限公司(下文简称“兴亚橡胶公司”)为何要实名举报漯河市天悦信用有限担保公司(以下简称“天悦公司”)呢?
潘亚娟的老公回民身份不简单,其开办天悦公司时,老公马涛是漯河市县级干部任漯河市宗教局局长,现在为漯河市残疾人联合会的主要领导。
有了老公是漯河市宗教领导的官方背景,依仗其在公检法有朋友为保护伞等红黑通吃的势力,以担保的名义高息揽储、非法套取贷款,再以高息非法放贷,多年来已形成一支强大规模的吸收、放贷、催收为一体的黑恶势力集团,造成多个企业破产。
潘亚娟在实施比“套路贷”还严重无数倍的金融犯罪,造成了多家企业和多个家庭倾家荡产,造成了银行数亿元资金无法收回,已准备转移资产做好了潜逃海外。

潘亚娟的多个空壳公司骗取银行贷款专业发放高利贷

     法定代表是潘亚娟的天悦公司成立于2009年,注册资金5100万元,经营范围是贷款担保、信用担保等。(目前特殊行业注册资金已抽出放高利贷)
漯河市天悦公司法人潘亚娟利用公司担保质资,以她的亲戚名义注册其实是其掌控的空壳公司,漯河市天泓园林工程有限公司;漯河市昌永商贸公司的法人是马军,马军是马涛的弟弟;漯河市天晟投资公司等成为了潘亚娟一家招摇撞骗的摇钱树,大肆通过关系利用这些空壳公司套取银行贷款, 除了注册空壳公司套取银行贷款,潘亚娟还以天悦公司员工进行套路贷大量从漯河市中原银行、包商银行、信用联社、郑州银行“自担”骗贷2个多亿,再以3—8分的高额利息、过桥资金等形式放贷出去,从中牟取暴利。

多家民营企业被推进深渊仅是潘亚娟实施犯罪的冰山一角

2013年,天悦公司以其名下的漯河市天晟投资公司与河南闽商实业公司签定了3000万借款的质押协议,用闽商的股权质押。
协议签订后,双方在工商局办理股权质押登记作为担保。闽商公司的股权质押登记办理后,以月息3.5%收取利息,天悦公司实际只借给闽商公司1800万元,天悦公司迟迟不给闽商公司剩余借款,致使“闽商大厦”项目建设开工后,资金未到位工地无法正常施工。
3000万的贷款只是支付1800万元,天悦公司却开始以各种理由找闽商公司麻烦,并将闽商公司的行政章和合同财务章强行拿走扣留,控制闽商公司的一切经营权,闽商公司无法正常运营,面临破产边缘。
2015年底,天悦公司潘亚娟,多次派人到闽商公司跟踪、挟制公司负责人。在高压被迫下,2016年前,闽商公司以货币的形式已归还款2000多万。2016年2月,闽商公司与天悦达成以房抵债协议,被迫以2300万的房产抵偿天悦借款本金及利息1300万。
抵债合同并已明确双方债务已清偿完毕,现天悦公司不承认房产兑付协议的有效性,要求以高息计算至还清为止,目前逼迫我公司虚增债务2000多万元。
我公司不同意虚增债务,潘亚娟通过关系以“骗取银行贷款”,免强立案,对我们多次威胁,我们不同意增加债务,公安就调取我公司历年所有贷款资料,恐吓我公司工作人员。
与此同时,天悦公司以各种手段强行霸占闽商公司价值2个多亿的财产,强行办理在其潘亚娟及亲人马云鹏、张宾名下房产价值1个多亿,查封舞钢闽商公司财产价值8千万,又要求中观文化艺术品公司股权67%,要求控制其公司公章,并查封闽商公司个人财产致使公司倒闭、家庭破裂、无家可归。
2011年至2014年间,漯河市力源橡胶有限公司、漯河市兴亚橡胶制品有限公司通过漯河银行(现为中原银行),天悦公司介绍向漯河银行贷款共计1300万元左右,由漯河市天悦信用担保有限公司提供担保,后来天悦公司采取对闽商公司的同等方法控制我三家公司8000多万元的资产,并控制我公司工厂的资产。
漯河市帅科商贸有限公司、漯河市力源橡胶有限公司、漯河市兴亚橡胶制品有限公司在漯河市天悦信用担保有限公司采取诱骗、暴力等手段讨要债务、强行霸占我公司工厂,是赤裸裸的黑恶行径,恳请公安机关依法追究漯河市天悦信用担保有限公司的违法责任,尽快归还工厂给当事人。

“套路贷”算什么,天悦公司在金融领域里严重涉黑

    天悦公司自成立以来,组织了“吸款团伙”,这家公司从2009年以来,凭借马涛官员的身份,以金字塔的形式在舞阳多个乡镇分设分支机构,并多次以“光明行动”的名义组织旅游,公开发放单页,光明行动的抽纸,向1000多户百性吸收存款高达3-5个多亿元,对社会造成极其不稳定的因素。其中所有收取高额利息的帐户有张亚东,马云鹏,潘亚娟,杨旭等个人帐户。(可以追查账户确认某些官员参加)
    潘亚娟金融网络建立的整个非法集资的链条是一个乡、一个站,由马涛、潘亚娟、张亚东为主,张鸽负责打印非法资金的票据,石丽杰记帐,杨旭、买帅,负责向乡里下线送融资款票。
天悦公司将吸收的资金以高息放给闽商公司、漯河市帅科商贸有限公司、漯河市力源橡胶有限公司、漯河市兴亚橡胶制品有限公司、朱亚星、河南省万冠实业公司、漯河润诚制衣公司、李东祥、田红军、田小军、陈宗霸、沈琴、张亚鑫、丁克锋、河南和信投资担保公司、李小萍、舞阳森阳工贸公司、张耀、王利亚、赵丽、郭红庆、杜伟等等,这些企业和个人到期不能按约定还款的,天悦公司利用其保护伞的关系使用各种手断强行霸占、逼迫直至企业倒闭、家破人亡。

涉及多项犯罪,早就转移资产的潘亚娟要潜逃国外

    天悦公司在经营期间,担保法明文规定担保金只收取3%,而天悦收取的担保金高达20%,高出部分再以高息放给企业,收存的保证金按要求应该专户储存的,天悦公司做帐外帐,以达到偷税漏税的目的,严重扰乱国家金融管理秩序。
    天悦公司利用保护伞,虚增债务,以黑恶势力,设下圈套,威力势逼,强行霸占借款人的财产
潘亚娟早已料到利用非法集资经营方式早晚会“崩盘”,早在几年前已陆续将资金转移到国外及其亲信的名下,现在张宾、张亚东、马云鹏等亲信名下资产已高达数亿,是个名符其实为某些保护伞官员洗黑钱的地下钱庄。
天悦公司和其名下控制的公司在银行贷款的保证金已全部抽完,现在银行尚有担保贷款余额数亿元不能清偿,民间吸收资金3亿多元。
潘亚娟已多次去国外做好出逃准备,如不迅速控制潘亚娟,追回已转移的资产,对银行及1000多老百姓将损失严重,有可能给当地政府造成发生大规模的恶性事件。请领导予以重视!!!
潘亚娟和他的天悦公司对外吸收存款、高息放贷、银行过桥资金、银行套贷等违法帐目均有其亲信保管。恳请有关领导对天悦公司的老总潘亚娟立案调查。
可是,潘亚娟在漯河市有个别政法系统领导的保护,之前有受害人举报到公安局,马涛利用关系周旋协调,导致案件调查草草了之。
受害深重的闽商公司恳请领导安排异地公安机关立案调查,控制潘亚娟及亲信,以免当地保护伞层层阻碍。

(责任编辑:admin)

上一篇:没有了
下一篇:没有了

国内新闻

更多>>

国际新闻

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 广告投放 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 网站地图
主办:中国法治观察网 广告投放联络邮箱:[email protected]
Copyright©2017 www.faguan365.net Inc. All Rights Reserved.中国法治观察网
 技术支持:技术部