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团贷网原控股股东万和集团的内幕暗箱操作

时间: 2019-05-03 16:31 作者:admin 来源:未知 点击:
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团贷网股东万和 内幕暗箱操作线索参考如下,要求查封和冻结万和全部资产,抓捕万和高管,像团贷网高管一样处理,严厉打击害群之马:
1.团贷网99.74%股权股东为北京派生科技有限公;
2.2017.11.03,唐军将北京派生科技股权全转让给万和,团贷网是万和99.74%控股公司;
3 2018雷潮后进入政策敏感期,2018.10.17-2019.6.30,为防止股东变更导致推卸责任,团贷网被法院冻结,期间禁止股东变更;
4 可是,2019.1.16,万和再将北京派生科技股权全转让给东莞天秤科技,实际股东为唐军;
5.万和控股团贷网时间:2017.11.03-2019.1.16
万和在此期间收取的助贷费用30多亿。

以上几点可以说明:
1.团贷网在18年期间的实控人并非是唐军,而是万和卢老板,万和从中非法获取大量资产;
2 由于处于法院冻结期,万和将派生给天秤科技的股权转让不生效,也就是说,直到2019.6.30日,团贷网也仍是万和99.74%的控股公司;
3 既然归万和所有,万和集团应当负责返还团贷网所有出借人的全部本息!
4 万和控股期间所发生的非吸和诈骗,必须由万和兜底!请有关部门深入调查。

有几个问题需要深挖:
1 法院冻结期,万和为何能表面上转让股权成功?负责审批的是谁?
2018年雷潮之后,有规定p2p公司不能进行股权转让,防止股东之间互相推责,熊猫金控想剥离银湖网就因为股权冻结而无法实现,工商部门是谁允许了团贷网在敏感时期的股权转让?!
2 万和2019年1月违法剥离团贷网,2月派生剥离团贷网,3月团贷网就暴雷,这不得不让人质疑是一场预谋,并事先为万和打好掩护,做足准备!请严查。
3 为何至今未对万和进行严查并追缴资产,根据万和团贷网股东的地位,万和应该是第一个被查封和冻结全部资产的,包括高管!强烈要求严厉打击万和这种害群之马!

(责任编辑:admin)

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