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警方通报万家贷进展:已确定大部分资金流向

时间: 2019-05-01 15:02 作者:admin 来源:未知 点击:
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网贷之家讯 4月30日,安徽省池州市公安局通报关于“池州万家金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款”案件进展。据网贷之家了解,该公司为安徽P2P平台万家贷的运营主体,2019年1月9日,池州市公安局对万家贷进行了立案侦查。

最新通报显示,目前,警方已对涉案平台非法吸收的资金进行调取分析,已确定大部分资金流向,并将相关证据予以固定。对投资人员的材料收集工作基本完成。

通报还公布了已查封、追缴资产的详细情况。据披露,警方已查封合肥市包河区繁华大道某商铺225平方米(该地段目前均价约为40000元/㎡),查封合肥市包河区繁华大道某综合商楼(负一层)1480平方米(该地段目前报价约为18000元/㎡),追缴现金101.5万元。

谈及查封冻结财产处置方式时,池州警方表示,根据《最高人民***、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》相关规定,对该案需追缴、返还涉案财物的,该局将坚持统一资产处置原则。在移送审查起诉时,将有关涉案财物及其清单随案移送人民***。由人民***提起公诉时,将有关涉案财物及其清单一并移送受理案件的人民法院,并提出处理意见。

公开资料显示,万家贷成立于2015年,在2017年引入“张家口市燃料公司”(其还投资了已立案平台佑米金融等,被坊间称作“燃料系”国资背景平台)作为控股股东。据悉,在多家“燃料系”平台出事后,2018年7月,张家口市燃料公司退出万家贷股东之列,取而代之的是俩家新成立的皮包空壳公司。2018年11月,出借人相继爆料称,万家贷账户被冻结。2019年1月9日,池州市公安局立案查处池州万家贷金融服务有限公司涉嫌吸收公众存款案。

附通报原文:

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