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广东“坟爷”诈骗贷款6030万 可判无期徒刑

时间: 2019-06-08 19:39 作者:admin 来源:未知 点击:
    建议汕尾市中级法院依法应予判处“坟爷”贷款诈骗6030万元无期徒刑

    “坟爷”林耀昌尚有伙同其叔叔林汉招、侄子林春强、堂姐夫林某粒等人涉嫌销毁会计凭证罪、高利转贷罪、行贿罪、打击报复等多项犯罪未被依法侦办。

    广东陆丰“坟爷”林耀昌涉嫌伙同林汉招等人五笔合计6030万元贷款诈骗案,于2019年5月9日已在汕尾市中级人民法院一审开庭审理。

    公诉机关依法指控“坟爷”林耀昌伙同林汉招等人涉嫌贷款诈骗的犯罪证据确凿

    汕尾市人民检察院指控称:2011年11月5日至2013年6月29日间,被告人林耀昌以非法占有为目的,以卡绿达公司、华诚酒店的名义,单独或伙同他人,使用虚假的经济合同,超出抵押物价值进行抵押等方法,诈骗陆丰市农村信用合作联社贷款共计人民币6030万元。

    被告人林耀昌以非法占有为目的,明知没有归还能力,诈骗贷款数额特别巨大,并转移资金、隐匿财产、隐匿或者销毁账目以逃避返还资金,应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。

    “坟爷”林耀昌涉案情节特别严重,依法可判无期徒刑

    1、“坟爷”林耀昌涉嫌通过伙同林汉招等人通过卡绿达公司、华诚酒店(法人林春强)、长城投资公司,利用位于陆丰市东海镇开发区民营区上海路东侧的四宗土地(陆府国用[2011]第0112358号、第0112357号、第0112356号、第0112359号),通过虚假评估报告向陆丰市农信社进行抵押,分三次涉嫌诈骗贷款共4700万元。

    该抵押的土地位于上海路东侧的成片土地原属于“工业用地”,但“坟爷”林耀昌涉嫌利用不法手段将闲置工业用地转变成“居住用地” 。

    该土地于2009年7月31日该片土地拍卖评估为每平方米57.19元,总价值435.78万元;然而,在不到两年的时间里,于2011年8月21日,经“深圳市某信资产评估土地房产估价有限公司”评估地面价格(居住用地)每平方米330元,其总地价也不过2514.60万元。

    而蹊跷的是,地价在随后的57日内“迅速增值”,即2011年10月24日,“坟爷”林耀昌涉嫌勾结广东佳明土地房地产评估咨询有限公司(注:该公司已注销)将该抵押土地估价为每平方1100和1667元不等,土地总价值在57日之内暴涨为1.0567亿元,增幅达到4倍以上,“坟爷”林耀昌等人随即利用广东佳明土地房地产评估咨询有限公司出具的虚假评估报告得以成功诈骗贷款4700万元。

    2015年5月15日,由于上述上海路东侧土地违反土地法规,陆丰市人民政府已经依法收回并调整为“工业用地”。后经有关部门委托,深圳某策房地产土地估价有限公司对上述上海路东侧四幅土地进行评估,认定前述地块价值仅为每平方295元(7.62万平方的总价值只有2250万元)。

    另外,“坟爷”利用华诚酒店名义涉嫌成功诈骗陆丰市农信社800万元贷款之后,将该酒店法人登记人转为其侄子林春强,随后林春强将法人登记人转让他人或涉嫌帮助将该酒店转让,并且此前至今均没有偿还贷款及利息。

    2、“坟爷”林耀昌伙同陆丰市环保局干部袁玉红、林汉招涉嫌诈骗两笔1330万元(780万元、550万元)贷款。

    (1)2013年6月29日,“坟爷”林耀昌被刑事追逃期间,仍伙同林汉招、袁某敏通过提供长城公司”早就已经被“厦深铁路”征收的“两宗”土地作为抵押物(陆府国用2001字第0100434号、第0100435号)诈骗780万元贷款,并涉嫌将所诈骗的该笔贷款汇入“坟爷”名下的卡绿达公司、非法资质担保公司进行涉嫌其他违法犯罪活动。

    (2)上述上海路西侧的四块土地其中两块土地(陆府国用2001字第0100434(2011年之前已被征收)、0100436号),曾于2013年5月25日已经向陆丰市农信社金厢镇农信社抵押担保贷款,但该两块土地其中一块已被征收的土地又于2013年6月25日再次向陆丰市农村信用合作联社甲子镇农信社抵押担保贷款。

    上述780万元贷款的抵押物,“坟爷”林耀昌等人不但存在重复抵押,而且通过提供涉嫌虚构抵押物作虚假评估及相关证明材料诈骗陆丰市农信社信贷资金,已涉嫌构成贷款诈骗罪。

    依据刑法第193条规定,嫌疑人诈骗贷款数额150万元以上,属于“数额特别巨大”依法可判处其无期徒刑。“坟爷”林耀昌伙同林汉招涉嫌诈骗贷款5笔,数额6030万元,属情节特别严重,依法应予对其判处无期徒刑,并处一倍以上罚金,没收“坟爷”伙同林汉招利用“长城投资公司”名义涉嫌实施诈骗的陆丰市农信社的信贷资金购买陆丰市农信社2000万元股金的犯罪所得收益犯罪资金。

    尚有“坟爷”涉嫌遗漏犯罪及漏犯 需接受法律审判

    根据2018年7月18日广东省陆河人民检察院给予举报人书面《答复函》称,林汉招涉嫌骗取贷款罪、陆丰市农信社某某等人涉嫌违法放贷罪、广东佳明土地房地产评估咨询有限公司的相关人员涉嫌提供虚假证明文件罪或者出具证明文件重大失实罪的线索,该院已于2018年4月20日移交给汕尾市公安局依法处理。

    根据汕尾市中级人民法院开庭审理该案的情况来看,现只有“坟爷”林耀昌“一人”被依法审理,尚未发现上述检察机关《答复函》中已将其他相关人员涉嫌的犯罪线索移送汕尾市公安机关依法处理的相关人员。

    而此前,汕尾市公安局经侦支队相关人员先后反馈称,该局支队于2016年12月16日,已对林耀昌等人涉嫌骗取贷款罪立案;2017年11月29日,已对该案移送汕尾市检察院审查起诉,但该局办案人员反馈中的林耀昌“等人”的真实身份是谁?!为何未见这个“等人”被一并移送检察机关审查起诉?尚待明确。

    特别需要关注的是,该案中的林汉招是长城公司的法定代表人,也是“坟爷”林耀昌的叔叔,曾担任“坟爷”林耀昌非法经营的“安福公墓园”的会计。

    2013年至2014年期间,“坟爷”非法建设的潭西镇安福公益性墓园涉嫌非法经营罪、非法占用农用地罪被汕尾市公安局治安支队立案侦查期间,林汉招可能经保护伞通风报信潜逃,并成功使“坟爷”林耀昌涉嫌非法经营罪被东莞市第二市区检察院公诉部门作出不予起诉决定,非法所得同样没有被没收。

    目前,“坟爷”林耀昌另外伙同林汉招实施的两笔利用长城公司(2000万元和780万元)涉嫌贷款诈骗罪,建议办案人员进一步明确林汉招涉嫌的犯罪地位。

    另外,“坟爷”林耀昌在陆丰市农信社关联贷款总计7830万元,大部分直接汇入“坟爷”林耀昌名下“陆丰市诚易信用担保有限公司”、“陆丰卡绿达公司”,最后还涉嫌利用该非法资质的担保公司进行高利贷转贷、行贿、打击报复等违法行为。

    举报人呼吁广东省纪委监委扫除“保护伞”

    举报人呼吁广东省纪委监委扫除“坟爷”系列贷款案件“保护伞”包括“原帮人马”,推进依法抓捕“坟爷”林耀昌涉嫌贷款诈骗案件的漏犯归案、追查“坟爷”林耀昌遗漏的涉嫌 “漏罪”高利转贷、销毁会计凭证罪以及伙同其侄子林春强涉嫌800万元贷款诈骗案、林春强涉嫌掩饰、隐瞒2000万元犯罪所得罪、伙同陈小敏涉嫌600万元贷款诈骗、仁易制品厂涉嫌非法占用农用地罪、伙同刑满释放人员林中存等人涉嫌实施的2010年6.29和10.11两起挖掘祖坟、打砸祠堂打击报复罪等罪行。

(责任编辑:admin)

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